• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

 

 

Como proceder para registar beneficiários efetivos

informação a disponibilizar brevemente 

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

O Ministério da Justiça disponibilizou a nova Plataforma Digital da Justiça, a qual reúne, pela primeira vez e num único local, as diferentes áreas, temáticas e serviços da Justiça: Tribunais, Registos, Reinserção e Serviços...

O Relatório de Avaliação Mútua da Dinamarca já está disponível para consulta no website do GAFI, documento que foi objeto de apreciação e aprovação na Reunião Plenária daquele órgáo...

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