Conforme previsto no número 6 do artigo 116.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, publica-se a...
Destaques
O Banco de Portugal publicou um conjunto de orientações que devem ser seguidas pelas entidades financeiras que recorram à videoconferência no processo de identificação dos...
O Banco de Portugal publicou no passado dia 26 de fevereiro uma ...
Terá início na segunda-feira, 22 de fevereiro a primeira reunião Plenária do GAFI em 2021. Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, o Plenário acontecerá virtualmente.
A Ordem dos Advogados, disponibilizou, no seu Portal, um conjunto de FAQs com informação relevante sobre a aplicação do recente Regulamento sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais.