Informação institucional

 

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é um órgão intergovernamental - criado em 1989, como uma estratégia de resposta ao tráfico de droga - que tem como objetivo desenvolver políticas, nacionais e internacionais, de combate ao BC/FT, promovendo padrões internacionais e a aplicação efetiva das medidas legais, regulamentares e operacionais necessárias para combater tais formas de criminalidade e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional, como seja o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

   

 

Na prossecução de tais objetivos, o GAFI:

  • Emite recomendações destinadas a prevenir e a reprimir esses tipos de crime (consideradas standards internacionais nestas matérias); 
  • Promove a avaliação da observância dessas recomendações; 
  • Determina contramedidas relativamente às jurisdições com deficiências relevantes; 
  • Identifica novos riscos e metodologias de combate a estas atividades criminosas.

 

A aplicação a nível mundial das Recomendações do GAFI assenta na existência de uma vasta rede global composta pelos seus 39 membros e por um conjunto de 9 Organismos Regionais de Tipo GAFI, os denominados FATF-Style Regional Bodies (FSRBs). Estes organismos têm um papel essencial na promoção da aplicação efetiva das Recomendações pelos respetivos membros e no fornecimento de experiência e conhecimentos específicos para a definição das políticas do GAFI.

 

  

Portugal é membro do GAFI desde 1990.

 

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