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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Comunicação de Operações Suspeitas
Comunicação de Transações Imobiliárias
Registo de Beneficiários Efetivos
Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes
Destaques
Foi publicado, esta semana, pelo Basel Institute on Governance o Anti Money Laundering Index 2021. Este relatório destaca, entre outros pontos, como a implementação lenta e ineficaz dos registos do beneficiário efetivo continua a possibilitar a existência dos designados "paraísos fiscais".
Foi publicado no passado dia 2 de julho no Diário da República, 2.ª série o Regulamento n.º 603/2021- Regulamento do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da...
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