• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

Basel AML Index 2021

Foi publicado, esta semana, pelo Basel Institute on Governance o Anti Money Laundering Index 2021. Este relatório destaca, entre outros pontos, como a implementação lenta e ineficaz dos registos do beneficiário efetivo continua a possibilitar a existência dos designados "paraísos fiscais". 

Regulamento 603/2021 (IMPIC, I. P.) - prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no setor do imobiliário

Foi publicado no passado dia 2 de julho no Diário da República, 2.ª série o Regulamento n.º  603/2021- Regulamento do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da...

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