A 4ª reunião plenária do Grupo de Ação Financeira (GAFI), sob a presidência mexicana de Elisa de Anda Madrazo, acabou com um forte compromisso de concentrar esforços para privar criminosos em todo o mundo dos seus ganhos ilícitos. Aceda...
Destaques
Tendo sido do conhecimento desta Comissão a disseminação de mensagens em seu nome e com recurso ao respetivo logotipo referenciando pagamentos e “declarações de capital”, esclarece-se que, nos...
Pela primeira vez, a Comissão conduziu uma avaliação supranacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo na União Europeia, avaliando a vulnerabilidade dos...