Portal da Comissão Prevenção do Branqueamento de Capital e Financiamento do Terrorismo |

Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

Como proceder para comunicar operações suspeitas

Comunicação de Transações Imobiliárias

Comunicação de Transações Imobiliárias

Como proceder para comunicar transações imobiliárias

Registo de Beneficiários Efetivos

Como proceder para registar beneficiários efetivos

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Como proceder para declarar o transporte físico de dinheiro

Destaques

Foi publicada a Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto - Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e...

Riscos relacionados com o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo relacionados com a COVID-19

O GAFI publicou recentemente um estudo sobre os riscos relacionados com o BC/FT e a COVID-19.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf

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