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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas
Comunicação de Transações Imobiliárias
Registo de Beneficiários Efetivos
Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes
Destaques
O Banco de Portugal publicou no passado dia 26 de fevereiro uma Instrução sobre novos fatores que as...
Terá início na segunda-feira, 22 de fevereiro a primeira reunião Plenária do GAFI em 2021. Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, o Plenário acontecerá virtualmente.
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