Passar para o conteúdo principal
Formulário de pesquisa
Pesquisar
Menu
Menu principal
INÍCIO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO
MISSÃO
MEMBROS
ESTRUTURA
GRUPOS DE TRABALHO
ENQUADRAMENTO NORMATIVO
RELATÓRIOS
BC/FT
DEVERES PREVENTIVOS
ENTIDADES OBRIGADAS
OUTRAS ENTIDADES
AUTORIDADES COMPETENTES
Unidade de Informação Financeira
Ministério Público
Autoridades Setoriais
CONCEITOS
Branqueamento de Capitais
Financiamento do Terrorismo
Beneficiário Efetivo
Pessoa Politicamente Exposta
Outros Conceitos
GAFI
INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
RECOMENDAÇÕES
EFICÁCIA
AVALIAÇÕES
JURISDIÇÕES DE RISCO
AVALIAÇÃO DE RISCOS
MEDIDAS RESTRITIVAS
ENQUADRAMENTO
IMPLEMENTAÇÃO
Quadro Legal
Autoridades Competentes
Entidades Executantes
TRANSPORTE DE DINHEIRO
DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTOS ORIENTADORES
RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES
INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
OUTROS DOCUMENTOS
LEGISLAÇÃO
NORMAS DA UE
NORMAS NACIONAIS
Normas Gerais
Normas Setoriais
Conclusões do Plenário do GAFI - Outubro 2024
Outcomes FATF Plenary, 23-25 October 2024 (fatf-gafi.org)
MENU
CONSULTAS PÚBLICAS
LISTAS
Sancionados CSNU
Sancionados UE
Países Terceiros Risco Elevado
Indicadores de Suspeição
Funções públicas proeminentes
PERGUNTAS FREQUENTES
RECURSOS
Multimédia
Casos de Estudo
LIGAÇÕES EXTERNAS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal
.
