Nos termos dos Regulamentos Delegados (UE)
2016/1675 da Comissão, de 14 de julho de 2016,
2018/105 da Comissão, de 27 de outubro de 2017,
2018/212 da Comissão, de 13 de dezembro de 2017,
2018/1467 da Comissão, de 27 de julho de 2018,
2020/855 da Comissão de 7 de maio de 2020,
2021/37 da Comissão de 7 de dezembro de 2020,
2022/229 da Comissão de 7 de janeiro de 2022,
2023/410 da Comissão de 19 de dezembro de 2022,
2023/1219 da Comissão de 17 de maio de 2023.
são os seguintes os países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas:
I. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político escrito de alto nível para remediar as deficiências identificadas e que elaboraram um Plano de Ação com o GAFI:
n Afeganistão
n África do Sul
n Barbados
n Burquina Fasso
n Emirados Árabes Unidos
n Filipinas
n Gibraltar
n Haiti
n Iémen
n Ilhas Caimão
n Jamaica
n Jordânia
n Mali
n Mianmar/Birmânia
n Moçambique
n Nigéria
n Panamá
n República Democrática do Congo
n Senegal
n Síria
n Sudão do Sul
n Tanzânia
n Trindade e Tobago
n Uganda
n Vanuatu
II. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político de alto nível para remediar as deficiências identificadas e que decidiram solicitar uma assistência técnica para a execução do Plano de Ação do GAFI:
n Irão
III. Países terceiros de risco elevado que apresentam atualmente problemas persistentes e substanciais de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, tendo violado repetidamente a obrigação de remediar as deficiências identificadas:
n República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte)