Documento GAFI - Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing

O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais relacionados com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 

Os principais indicadores analisados neste relatório são:

  • Recursos tecnológicos que aumentam o anonimato
  • Riscos geográficos
  • Padrões de transação
  • Tamanho da transação
  • Perfis de remetente ou destinatário
  • Fonte de fundos ou riqueza

O documento pode ser consultado aqui.

O GAFI publicou este mês, no seu site, o documento Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing onde avalia riscos e tendências da utilização de ativos virtuais relacionados com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 

Os principais indicadores analisados neste relatório são:

  • Recursos tecnológicos que aumentam o anonimato
  • Riscos geográficos
  • Padrões de transação
  • Tamanho da transação
  • Perfis de remetente ou destinatário
  • Fonte de fundos ou riqueza

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