Veja aqui os resultados da 6ª e última reunião plenária do GAFI, ...
Destaques
Exploração Sexual Infantil através da Internet - O uso da Internet para realizar ou facilitar a exploração sexual de crianças está a tornar-se rapidamente uma...
Tendo sido do conhecimento desta Comissão a disseminação de mensagens em seu nome e com recurso ao respetivo logotipo referenciando pagamentos e “declarações de capital”, esclarece-se que, nos...
Pela primeira vez, a Comissão conduziu uma avaliação supranacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo na União Europeia, avaliando a vulnerabilidade dos...