Pode consultar aqui, as principais conclusões decorrentes do Plenário do GAFI de Fevereiro 2023, com a participação de mais de 200 jurisdições da rede global do GAFI.
Destaques
Entrou em vigor, no dia 24 de fevereiro de 2023, o novo Regulamento da ASAE n.º 1191/2022, de 26 de dezembro que, com vista a ...
Aprovada a ...
Foi publicado, esta semana, pelo Basel Institute on Governance o Anti Money Laundering Index 2021. Este relatório destaca, entre outros pontos, como a implementação lenta e ineficaz dos...
Foi publicado no passado dia 2 de julho no...