Foi publicado, nesta primeira semana de outubro, pelo Basel Institute on Governance o relatório: Anti Money Laundering Index 2022. Este relatório destaca, entre outros pontos, que, não obstante os governos e as entidades obrigadas estarem de uma maneira geral a melhorar a avaliação dos seus riscos de BCFT e a aplicar uma abordagem baseada no risco e a melhorar o cumprimento das Recomendações, os indicadores de eficácia continuam a cair. Há pontos chave onde o progresso é lento, nomeadamente na transparência dos beneficiários efetivos, na qualidade da supervisão e na cooperação internacional.
Documentos relacionados:
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 basel_aml_indez_2022.pdf | 2.12 MB |