A 4ª reunião plenária do Grupo de Ação Financeira (GAFI), sob a presidência mexicana de Elisa de Anda Madrazo, acabou com um forte compromisso de concentrar esforços para privar criminosos em todo o mundo dos seus ganhos ilícitos. Aceda aqui às conclusões.
Destaques
Tendo sido do conhecimento desta Comissão a disseminação de mensagens em seu nome e com recurso ao respetivo logotipo referenciando pagamentos e “declarações de capital”, esclarece-se que, nos termos do número 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2015, de 06 de outubro e dos artigos 8.º, 9.º, 116.º, 120.º, 122.º e 123.º da Lei n.º...
Páginas
