• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

Principais conclusões do Plenário do GAFI de Fevereiro 2023

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Entrada em vigor do Regulamento da ASAE n.º 1191/2022, de 26 dezembro

Entrou em vigor, no dia 24 de fevereiro de 2023, o novo Regulamento da ASAE n.º 1191/2022, de 26 de dezembro que, com vista a definir a forma e os procedimentos necessários ao cumprimento dos deveres gerais para  prevenção e combate do BC e FT, no âmbito da...

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