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Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

Como proceder para comunicar operações suspeitas

Comunicação de Transações Imobiliárias

Comunicação de Transações Imobiliárias

Como proceder para comunicar transações imobiliárias

Registo de Beneficiários Efetivos

Como proceder para registar beneficiários efetivos

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Como proceder para declarar o transporte físico de dinheiro

Destaques

Regulamento (UE) 2024/1624, de 31 de maio, relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de BC ou FT

Regulamento (UE) 2024/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio de 2024, relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismoTexto relevante para efeitos do EEE. (portalbcft.pt)

Nova Diretiva (UE) 2024/1640, 31 de maio, relativa aos mecanismos a criar pelos EM para prevenir o BC ou o FT

Diretiva (UE) 2024/1640 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio de 2024, relativa aos mecanismos a criar pelos Estados-Membros para prevenir a utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera a Diretiva (UE) 2019/1937, e altera e revoga a Diretiva (UE) 2015/849Texto...

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