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Resultados da pesquisa

1. Países Terceiros de Risco Elevado

   ... 18 de agosto de 2023 . são os seguintes os países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas :     I. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político ...

   editor1 - 07/12/2023 - 20:28

2. Avaliações de outros países

     ...

   editor - 03/03/2023 - 17:36

3. Avaliação de Portugal pelo GAFI - GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA

   ...  processo de acompanhamento menos intenso e aplicável aos países cujos sistemas de prevenção e combate ao BC/FT apresentem um grau de ... REFORÇADO:  processo de acompanhamento aplicável aos países que revelem deficiências significativas na conformidade técnica e/ou ...

   editor1 - 17/01/2018 - 16:57

4. Avaliações

   ... conduzidas pelo  GAFI , relativamente aos países e jurisdições que são seus membros, e pelos  organismos regionais de tipo GAF I, no caso dos países e jurisidições que os integram.    De acordo com a ... TÉCNICA   da legislação e regulamentação dos países avaliados com os requisitos específicos de cada uma das ...

   editor1 - 03/03/2023 - 17:02

5. DEVER DE IDENTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA - Medidas Reforçadas

   ... à situação concreta): artigo 37.º ( países terceiros de risco elevado ); artigo 38.º ( contratação à ... inerentes à localização geográfica: países identificados por fontes idóneas, tais como os relatórios de ...

   editor1 - 23/03/2018 - 13:45

6. Mapa do Sítio

   ... CSNU Sancionados UE Países Terceiros Risco Elevado Indicadores de Suspeição ...

   editor1 - 20/02/2019 - 21:33

7. Avaliações de Portugal

   ... de monitorização menos intenso e aplicável aos países cujos sistemas de prevenção e combate ao BC/FT apresentem um grau de ...

   editor - 01/11/2021 - 13:13

8. Jurisdições de Risco

   ... O GAFI procede, três vezes por ano, à identificação dos países com frágeis medidas de combate ao BC/FT ( " j u ... Public Statement , são identificados: os países ou territórios em que a gravidade das deficiências estratégicas ...

   editor1 - 30/06/2023 - 11:56

9. Informação institucional

   ... DO GAFI 36 Países ou Territórios:   ÁFRICA DO SUL, ALEMANHA, ARGENTINA, ...

   bdpadmin - 06/03/2023 - 16:40

10. RELAÇÕES DE CORRESPONDÊNCIA - Obrigações do Correspondente

    ... transfronteiriças de correspondência com respondentes de países terceiros, devem: a)  Executar os procedimentos normais de ... transfronteiriças de correspondência com respondentes de países da União Europeia, estão as entidades obrigadas sujeitas a medidas ...

    editor1 - 19/10/2017 - 15:56

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