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Resultados da pesquisa

1. RELAÇÕES DE CORRESPONDÊNCIA - Obrigações do Correspondente

   ... transfronteiriças de correspondência com respondentes de países terceiros, devem: a)  Executar os procedimentos normais de ... transfronteiriças de correspondência com respondentes de países da União Europeia, estão as entidades obrigadas sujeitas a medidas ...

   editor1 - 19/10/2017 - 15:56

2. DEVER DE CONTROLO - Gestão dos Riscos de BC/FT

   ... utilizados no contacto com os clientes; aos países ou territórios de origem dos clientes da entidade obrigada, ou em que ...

   editor1 - 23/02/2018 - 19:26

3. DEVER DE IDENTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA - Medidas Simplificadas

   ... estados-membros da União Europeia; países terceiros que dispõem de sistemas eficazes em matéria de prevenção ...

   editor1 - 27/11/2017 - 13:49

4. DADOS PESSOAIS - Questões

   ... de tais dados, ainda que situadas ou estabelecidas em países terceiros; para as entidades que integrem o mesmo grupo, para ... 22.º da LBCFT, ainda que situadas ou estabelecidas em países terceiros. As entidades obrigadas podem estabelecer ...

   editor1 - 04/12/2017 - 17:28

5. Recomendações

   ... algumas inovações substantivas, que exigem, por parte dos países ou territórios, um esforço de desenvolvimento e adaptação profunda ... no estrangeiro * 19       Países que comportam um risco mais elevado * Comunicação de ...

   bdpadmin - 03/03/2023 - 16:31

6. Normas Gerais

   ... total e destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada. ...

   editor - 29/12/2022 - 16:41

7. DEVER DE CONTROLO - Procedimentos, Ferramentas e SI

   ... utilizados no contacto com os clientes; (v)    países ou territórios de origem dos clientes, ou onde estes tenham domicílio ...

   editor1 - 26/02/2018 - 17:09

8. Eficácia

   ... o grau de eficácia dos sistemas de combate ao BC/FT dos países e terrítórios, o GAFI desenvolveu uma metodologia de análise que ...

   editor1 - 05/12/2017 - 18:19

9. GAFI publica “Relatórios de Progresso” referentes à Noruega e à Espanha

   ... para consulta no  website  do GAFI. Estes países foram os dois primeiros membros do GAFI a serem avaliados no âmbito da ...

   editor1 - 21/03/2018 - 17:41

10. GAFI publica “Relatórios de Progresso” referentes à Dinamarca e à Áustria

    ... na  Metodologia  aprovada em 2013), ambos os países ficaram sujeitos a um  processo de acompanhamento reforçado . ...

    editor1 - 27/11/2018 - 13:20

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