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Resultados da pesquisa

1. Eficácia

   ... o grau de eficácia dos sistemas de combate ao BC/FT dos países e terrítórios, o GAFI desenvolveu uma metodologia de análise que ...

   editor1 - 05/12/2017 - 18:19

2. EXECUÇÃO POR TERCEIROS - Questões

   ... podem recorrer a entidades terceiras estabelecidas em países terceiros de risco elevado? ...

   editor1 - 04/12/2017 - 14:12

3. Normas da União Europeia

   ... Europeu e do Conselho, procedendo à identificação dos países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas ...

   bdpadmin - 06/09/2024 - 12:19

4. PEP E TOCPP - Questões

   ... utilizados no contacto com os clientes; (v)    países ou territórios de origem dos clientes, ou onde estes tenham domicílio ...

   editor1 - 08/03/2019 - 12:38

5. DEVER DE NÃO DIVULGAÇÃO - Questões

   ... e filiais participadas maioritariamente situadas em países terceiros, desde que essas sucursais e filiais cumpram integralmente o ...

   editor1 - 19/10/2017 - 15:20

6. AUTORIDADES SETORIAIS - Poderes

   ... c)   Fazer face aos riscos de BC/FT emergentes de países terceiros de risco elevado e de outras jurisdições de risco.   ...

   editor1 - 08/03/2018 - 17:58

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