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Resultados da pesquisa
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RELAÇÕES DE CORRESPONDÊNCIA - Obrigações do Respondente
... transferências de fundos, pelas autoridades competentes dos países ou jurisdições envolvidos; c) Obter e conservar ...
editor1 - 19/10/2017 - 15:57
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - UIFs
... outros Estados-Membros da União Europeia; países terceiros (sem prejuízo do disposto no artigo 139.º da LBCFT) e ...
editor1 - 05/03/2018 - 14:41
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Transporte de Dinheiro
... ( Transportadores de fundos ), prevê a necessidade de os países: Adotarem medidas para detetar os movimentos físicos ...
editor1 - 13/11/2018 - 11:26
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EXECUÇÃO POR TERCEIROS - Questões
... podem recorrer a entidades terceiras estabelecidas em países terceiros de risco elevado? ...
editor1 - 04/12/2017 - 14:12
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Normas da União Europeia
... Europeu e do Conselho, procedendo à identificação dos países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas ...
bdpadmin - 06/09/2024 - 12:19
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PEP E TOCPP - Questões
... utilizados no contacto com os clientes; (v) países ou territórios de origem dos clientes, ou onde estes tenham domicílio ...
editor1 - 08/03/2019 - 12:38
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DEVER DE NÃO DIVULGAÇÃO - Questões
... e filiais participadas maioritariamente situadas em países terceiros, desde que essas sucursais e filiais cumpram integralmente o ...
editor1 - 19/10/2017 - 15:20
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AUTORIDADES SETORIAIS - Poderes
... c) Fazer face aos riscos de BC/FT emergentes de países terceiros de risco elevado e de outras jurisdições de risco. ...
editor1 - 08/03/2018 - 17:58