• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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  • Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
 

Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

 

 

Como proceder para registar beneficiários efetivos

informação a disponibilizar brevemente 

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

Tendo em vista agilizar a abertura de contas e o estabelecimento de outras relações de negócio num ambiente não presencial, o Banco de Portugal emitiu os seguintes instrumentos regulamentares:

Pela primeira vez, a Comissão conduziu uma avaliação supranacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo na União Europeia, avaliando a vulnerabilidade dos produtos e serviços disponibilizados no espaço europeu. 

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