Eficácia

A adoção de medidas de combate ao BC/FT tem como primordial objetivo garantir a integridade do sistema financeiro e a segurança da economia em geral, procurando prevenir ou atenuar a sua exposição a ameaças de branqueamento de capitais, de financiamento do terrorismo (ou ainda de financiamento da proliferação de armas de destruição em massa). 

Todavia, a mera adoção de leis e regulamentos conformes com as Recomendações do GAFI não é, por si só, suficiente para a construção de um sistema de combate ao BC/FT verdadeiramente robusto e eficaz. Este objetivo só pode ser verdadeiramente alcançado se os vários elementos componentes de cada sistema nacional funcionarem de forma harmoniosa e articulada, com uma permanente interação entre as diversas autoridades competentes.

Por forma a compreender o grau de eficácia dos sistemas de combate ao BC/FT dos países e terrítórios, o GAFI desenvolveu uma metodologia de análise que identifica não apenas os três resultados intermédios que devem constituir os três pilares em que deve assentar um sistema que procure combater eficazmente os riscos de BC/FT, mas também os onze resultados imediatos indispensáveis para um país ou jurisdição poder construir aqueles três pilares.

Durante as avaliações a que procede, o GAFI avalia a eficácia dos esforços do país avaliado para alcançar cada um desses resultados imediatos, procurando aferir o grau de articulação entre os vários elementos do sistema de combate ao BC/FT e a qualidade da resposta do mesmo aos riscos a que o país está exposto.

 

Resultados Intermédios

 

Resultados Imediatos

  Fonte: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/effectiveness.html

 

 

A adoção de medidas de combate ao BC/FT tem como primordial objetivo garantir a integridade do sistema financeiro e a segurança da economia em geral, procurando prevenir ou atenuar a sua exposição a ameaças de branqueamento de capitais, de financiamento do terrorismo (ou ainda de financiamento da proliferação de armas de destruição em massa)." data-share-imageurl="http://portalbcft.pt/sites/default/files/istock_000003015755small.jpg">
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