Avaliações

 

O GAFI promove a avaliação do cumprimento das suas Recomendações, procedendo a uma análise aprofundada e abrangente do sistema instituído em cada país avaliado e destinado a combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional, como seja o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. 

 

 

Em 2014, o GAFI iniciou a quarta ronda de avaliações mútuas, baseada na Metodologia de Avaliação aprovada em 2013 e no respetivo guia de Procedimentos.

De acordo com a referida Metodologia, as avaliações do GAFI passaram, a partir de 2013, a comportar dois eixos de análise: 

  • por um lado, a verificação da conformidade técnica da legislação e regulamentação dos países avaliados com os requisitos específicos de cada uma das Recomendações do GAFI, principalmente no que diz respeito ao quadro legal e institucional relevante da jurisdição e aos poderes e procedimentos das autoridades competentes;
  • por outro lado, a aferição da eficácia da aplicação daquelas Recomendações, procurando aquilatar em que medida o quadro legal e institucional da jurisdição avaliada está a produzir os resultados indispensáveis para a existência de um sistema robusto de combate ao BC/FT.

   

   Fonte: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/more-a...

 

  

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O GAFI promove a avaliação do cumprimento das suas 
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