Indicadores de Suspeição

 

Nesta secção do Portal são apresentadas listas de potenciais indicadores de suspeição, identificando-se condutas, atividades ou operações suscetíveis de poderem estar relacionadas com fundos ou outros bens que provenham de atividades criminosas ou com o financiamento do terrorismo. Tais listas têm uma natureza meramente exemplificativa, não constituindo as mesmas um elenco exaustivo das hipóteses que podem configurar indicadores de suspeição.

 

Por outro lado, não se pretende com esta informação induzir as entidades obrigadas a conferirem - de forma automática - um carácter de suspeição a qualquer relação de negócio, transação ocasional ou operação concreta enquadrável nas situações descritas, devendo a aferição do grau de suspeição decorrer da apreciação casuística das circunstâncias concretas de cada situação, à luz de critérios de diligência exigíveis a um profissional, tal como previsto no n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. 

 

 

   

 

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