Indicadores de Suspeição

Os indicadores de suspeição aqui apresentados visam disponibilizar às entidades obrigadas uma lista meramente exemplificativa de fatores e tipos de elementos indicativos de um risco de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo potencialmente mais elevado, não constituindo a mesma um elenco exaustivo das hipóteses que podem configurar um risco acrescido da ocorrência daquelas práticas criminosas.

 

 

Sem prejuízo do disposto no quadro legal e regulamentar em vigor, não se pretende com a presente informação induzir as entidades sujeitas a conferirem - de forma automática - um risco elevado a qualquer relação de negócio, transação ocasional ou operação concreta enquadrável nas situações descritas, devendo a aferição do grau de risco decorrer da apreciação casuística das circunstâncias concretas de cada situação.

 

 

   

Os indicadores de suspeição aqui apresentados visam disponibilizar às entidades obrigadas uma lista meramente exemplificativa de fatores e tipos de elementos indicativos de um risco de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo potencialmente mais elevado, não constituindo a mesma um elenco exaustivo das hipóteses que podem configurar um risco acrescido da ocorrência daquelas práticas criminosas." data-share-imageurl="http://portalbcft.pt/sites/default/files/istock_000001919306xsmall.jpg">
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