Indicadores de Suspeição

Os indicadores de suspeição aqui apresentados visam disponibilizar às entidades obrigadas uma lista meramente exemplificativa de fatores e tipos de elementos indicativos de um risco de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo potencialmente mais elevado, não constituindo a mesma um elenco exaustivo das hipóteses que podem configurar um risco acrescido da ocorrência daquelas práticas criminosas.

 

 

Sem prejuízo do disposto no quadro legal e regulamentar em vigor, não se pretende com a presente informação induzir as entidades sujeitas a conferirem - de forma automática - um risco elevado a qualquer relação de negócio, transação ocasional ou operação concreta enquadrável nas situações descritas, devendo a aferição do grau de risco decorrer da apreciação casuística das circunstâncias concretas de cada situação.

 

Indicadores Genéricos

 

Setor Bancário

 

Setor Registos e Notariado

 

Setor Imobiliário

 

   

 

Os indicadores de suspeição aqui apresentados visam disponibilizar às entidades obrigadas uma lista meramente exemplificativa de fatores e tipos de elementos indicativos de um risco de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo potencialmente mais elevado, não constituindo a mesma um elenco exaustivo das hipóteses que podem configurar um risco acrescido da ocorrência daquelas práticas criminosas." data-share-imageurl="http://portalbcft.pt/sites/default/files/istock_000001919306xsmall.jpg">
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.