Deveres Preventivos

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, impõe a um alargado conjunto de entidades com sede em Portugal e a sucursais estabelecidas em território nacional (entidades sujeitas) um diversificado leque de obrigações destinadas a assegurar a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

 

 

 

    

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