Documentos Orientadores

 

 

g  ABORDAGEM BASEADA NO RISCO

g  MÉTODOS E TIPOLOGIAS  

g  ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

 

 

 

g  Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 1 |2012

 

g  Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 2 |2017

 

g  Avaliação supranacional de risco 1 |2017

 

g  Avaliação supranacional de risco 2 |2017

 

g  Avaliação supranacional de risco 3 |2017

 

g  Avaliações nacionais de risco |2013

 

g  Beneficiários efetivos |2014

 

g  Bens de elevado valor |2017

 

g  Contrafação de moeda |2013

 

g  Corrupção |2013

 

g  Corrupção: Branqueamento dos proventos |2011

 

g  Corrupção: Riscos específicos do branqueamento dos proventos |2012

 

g  Criminalização do financiamento do terrorismo |2016

 

g  Dados e estatísticas |2015

 

g  Diamantes |2013

 

g  Estado Islâmico |2015

 

g  Fatores de risco |2018

 

g  Financiamento do recrutamento de terroristas |2018

 

g  Futebol |2009

 

g  Gestão dos riscos de BC/FT |2017

 

g  Hawala e outros sistemas alternativos |2013

 

g  Inclusão financeira |2013

 

g  Inspeção Tributária |2009

 

g  Investigações financeiras |2012

 

g  Moedas virtuais 1 |2014

 

g  Moedas virtuais|2015

 

g  Novos meios de pagamento |2013

 

g  Organizações sem fins lucrativos|2014

 

g  Organizações sem fins lucrativos 2 |2015

 

g  Ouro |2015

 

g  Partilha de informação |2017

 

g  Pessoas politicamente expostas 1 |2013

 

g  Pessoas politicamente expostas 2 |2017

 

g  Prestadores de serviços a trusts e sociedades |2010

 

g  Profissões jurídicas|2013

 

g  Profissões Jurídicas 2 |2014

 

g  Proliferação|2008

 

g  Proliferação 2 |2012

 

g  Proliferação |2013

 

g  Proliferação 4 |2018

 

g  Regularização fiscal |2012

 

g  Relações de correspondência bancária 1 |2016

 

g  Relações de correspondência bancária 2 |2016

 

g  Relações de correspondência bancária 3 |2018

 

g  Sanções financeiras |2013 

 

g  Setor Bancário |2014

 

g  Setor Imobiliário |2007

 

g  Setor dos Jogos |2009

 

g  Setor Segurador |2009

 

g  Setor dos Valores Mobiliários |2009

 

g  Supervisão 1 |2013

 

g  Supervisão 2 |2017

 

g  Supervisão e enforcement |2015

 

g  Suspensão de operações suspeitas |2013

 

g  SWIFT |2016

 

g  Tabaco |2012

 

g  Trade Finance |2017

 

g  Transferências de fundos 1 |2016

 

g  Transferências de fundos 2 |2017

 

g  Transferências de fundos 3 |2018

 

g  Transferências de fundos e operações de câmbios |2010

 

g  Transporte físico de dinheiro |2015

 

g  Unidades de Informação Financeira 1 |2013

 

g  Unidades de Informação Financeira 2 |2014

 

g  Unidades de Informação Financeira 3 |2017

 

g  Zonas de comércio livre |2010 

 

g  ABORDAGEM BASEADA NO RISCO

g  MÉTODOS E TIPOLOGIAS  

g  ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

 

 

 

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