Outros Conceitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

[collapsed title="BANCO DE FACHADA"]

Qualquer entidade que exerça atividade própria ou equivalente à de uma entidade financeira que: 

  • seja constituída em país ou jurisdição em que não disponha de presença física que envolva uma efetiva direção e gestão, não configurando presença física a mera existência de um agente local ou de funcionários subalternos; e
  • não se integre num grupo financeiro regulado." data-share-imageurl="http://portalbcft.pt/sites/default/files/istock_000016225393large1_1.jpg">
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