Avaliação de Portugal pelo GAFI - Grupo de Ação Financeira

A avaliação ao sistema português de prevenção e repressão do BC/FT decorre entre setembro de 2016 e outubro de 2017. A visita ao nosso país pela equipa do GAFI (6 avaliadores e 3 elementos do Secretariado do GAFI) decorreu durante o período compreendido entre 28.03.2017 e 13.04.2017, tendo a mesma realizado 49 reuniões com um alargado conjunto de entidades envolvidas no combate ao BC/FT (entidades governamentais, autoridades judiciárias e policiais, unidade de informação financeira, autoridades de supervisão e fiscalização, entidades obrigadas, etc.).

A análise e discussão do relatório final da avaliação de Portugal terá lugar na Reunião Plenária do GAFI de 18 a 20 de outubro de 2017.

Para mais informações, consulte o separador GAFI no Menu Principal e veja o vídeo GAFI: AVALIAÇÕES MÚTUAS

 

A avaliação ao sistema português de prevenção e repressão do BC/FT decorre entre setembro de 2016 e outubro de 2017. A visita ao nosso país pela equipa do GAFI (6 avaliadores e 3 elementos do Secretariado do GAFI) decorreu durante o período compreendido entre 28." data-share-imageurl="">
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.