Avaliações de Portugal

 

 

 

  

O sistema português de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo já foi avaliado pelo GAFI em 1994, 1999 e 2006, decorrendo a quarta avaliação de Portugal entre setembro de 2016 e outubro de 2017.

 

  

 

 

 

 

Os resultados da avaliação de 2006 podem ser consultados nos seguintes documentos:

 

 

 

Estão igualmente disponíveis para consulta os subsequentes relatórios de acompanhamento apresentados por Portugal, em 2008, 2010 e 2012 (documentos que identificam os principais desenvolvimentos ocorridos em cada biénio):

 

 

 

 

 

  

O sistema português de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo já foi avaliado pelo GAFI em 1994, 1999 e 2006, decorrendo a quarta avaliação de Portugal entre setembro de 2016 e outubro de 2017." data-share-imageurl="http://portalbcft.pt/sites/default/files/azulejos_portugueses_-_72_6824525256.jpg">

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