Orientações e Boas Práticas

 

 

Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 1 |2012

Ativos: apreensão, gestão, recuperação e perda 2 |2017

Avaliação supranacional de risco 1 |2017

Avaliação supranacional de risco 2 |2017

Avaliação supranacional de risco 3 |2017

Avaliações nacionais de risco |2013

Beneficiários efetivos |20124

Corrupção |2013

Criminalização do financiamento do terrorismo |2016

Dados e estatísticas |2015

Gestão dos riscos de BC/FT |2016

Inclusão financeira |2013

Inspeção Tributária |2009

Investigações financeiras |2012

Moedas virtuais: abordagem baseada no risco |2015

Novos meios de pagamento: abordagem baseada no risco |2013

Organizações sem fins lucrativos |2015

Pessoas politicamente expostas 1 |2013

Pessoas politicamente expostas 2 |2017

Profissões Jurídicas |2014

Proliferação 1 |2012

Proliferação 2 |2013

Regularização fiscal |2012

Relações de correspondência bancária 1 |2016

Relações de correspondência bancária 2 |2016

Sanções financeiras |2013

Seguros de vida: abordagem baseada no risco |2009

Setor bancário: abordagem baseada no risco |2014

Supervisão: abordagem baseada no risco |2013

Supervisão e enforcement: abordagem baseada no risco |2015

Suspensão de operações suspeitas |2013

SWIFT |2016

Trade Finance |2017

Transferências de valores: abordagem baseada no risco |2016

Unidades de Informação Financeira 1 |2013

Unidades de Informação Financeira 2 |2014

Unidades de Informação Financeira 3 |2017 

 

 

[[{"fid":"1561","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":187,"width":278,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.