• Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
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Comunicação de Operações Suspeitas

 

Comunicação de Transações Imobiliárias

 

Registo de Beneficiários Efetivos

 

 

 

Como proceder para registar beneficiários efetivos

informação a disponibilizar brevemente 

 

Declaração de Transporte de Dinheiro por Viajantes

Destaques

Pela primeira vez, a Comissão conduziu uma avaliação supranacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo na União Europeia, avaliando a vulnerabilidade dos produtos e serviços disponibilizados no espaço europeu. 

Os clientes bancários vão poder abrir contas de depósito através de canais digitais (online e mobile), comprovando os seus elementos de identificação com recurso a videoconferência.

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